怎样举报区块链骗局公司[区块链竞猜dapp被骗投诉渠道]

本文目录一览：

• 1、区块链中的虚拟货币资金盘骗局
• 2、区块链的资金骗局都有哪些?要如何识破?
• 3、网络特大传销骗局,不只有“数字货币”
• 4、如何防范以区块链名义进行非法集资?
• 5、区块链诈骗怎么判刑

区块链中的虚拟货币资金盘骗局

1、资金盘是指运用直销倍增原理，以滚动或静态的资金流通形式，拆东墙补西墙，用后加入会员的钱支付给前面会员的网络传销形式，本质是金字塔式传销诈骗。极具隐蔽性、欺骗性和社会危害性。

2、正宗的区块链，不推广的时候会有这样的情况。只有用积分作弊的才可用。原因有几个：第一，积分操作简单；第二，无限容量；第三，容易隐藏。最后，所有的诈骗都得跑路。他们藏得越好，就越容易逃跑。

3、目前虚拟货币常见的骗局有：第一类：币值上涨解冻资金。第二类：代挖虚拟货币。第三类：高价虚假回收。防范虚拟货币诈骗要注意以下几点：树立正确货币观念。

4、这个项目号称是“烽火 科技 集团有限公司”开发的项目。目前国家是不允许任何企业和个人或者组织机构以任何方式发行数字代币，利用数字代币搞非法集资的行为！1重庆数金链OLO 一个由重庆某区块链企业包装的虚拟币矿机骗局。

区块链的资金骗局都有哪些?要如何识破?

1、过分的夸大自己：喜欢冠以全球XX，世界XX等微商类字眼的宣传语项目，就要小心！分等级制度：一般传销喜欢搞分级模式，发展会员，而正规的区块链是没有的。

2、找名人站台成为许多“区块链骗局”的惯用诈骗套路。因为本身没有多少实力，所以只能靠名人来“撑场面”。而且，也不排除名人被“碰瓷”的可能。

3、此类活动以“金融创新”为噱头，实质是“借新还旧”的庞氏骗局，资金运转难以长期维系。

4、偏偏有的钱包助记词不一样。plus的助记词是一堆乱字符。还有的钱包助记词非要弄成中文等等。总之区块链钱包的核心就是让你把主流币存到他钱包里，然后返给你很多他们的平台币，你的币是钱，它的币就只能是币了。

网络特大传销骗局,不只有“数字货币”

网络传销最火的就是以“数字货币”“区块链”为幌子的骗局了，各种传销币层出不穷，一个个陨落，一个个又升起，在破获的案件中，一次比一次涉及人数多，涉及金额大。

诈骗一般要求用户投资其所谓的数字货币，并引入锁定机制，美其名曰控制市场供应。其实价格是他们自己控制的。用户虽然能看到资产增值，但短时间内无法套现。所以只要是强制资金投入，基本都是诈骗。

空气币传销安徽省安庆市公安局日前破获一起特大网络传销案，犯罪嫌疑人炮制概念，炒作空气币，把传销披上数字货币伪装。空气币就是一种传销手段，和普通传销不同的是，它打着虚拟币的旗号。

传销分子的基本套路是传销式数字货币的“交易行情”基本由特定机构控制，早期为吸引投资人投资，可能会将货币价格炒得很高，一旦时机成熟，就集中进行抛售，价格一落千丈，投资者最后血本无归。

大多数的数字货币不是骗局，一般来说，数字货币骗局多为传销币。数字货币本是可以提高交易效率的新型技术，却被不法分子盯上，以其名义进行传销和诈骗。

这是中国公安机关侦破的首起利用区块链技术和数字货币交易的特大跨国网络传销犯罪案。案件案值超500亿，涉及31万余个比特币、917万余个以太坊币等数字货币，200多万人参与，传销层级竟然高达3000多个。

如何防范以区块链名义进行非法集资?

1、如何有效识别和防范非法集资 不要轻易相信所谓的高息“保险”、高息“理财”，高收益意味着高风险。 不被小礼品打动，不接收“先返息”之类的诱饵，记住天上不会掉馅饼。 要通过正规渠道购买金融产品。

2、（5）对亲朋好友低风险、高回报的投资建议和反复劝说，要多与懂行的朋友和专业人士仔细善良、审慎决策，防止成为其发展下线的目标。

3、增强理性投资意识。高收益往往伴随着高风险，不规范的经济活动更是蕴藏着巨大风险。因此，—定要增强理性投资意识，依法保护自身权益。增强参与非法集资风险自担意识。

4、存在多种违法风险。不法分子通过公开宣传，以“静态收益”(炒币升值获利)和“动态收益”(发展下线获利)为诱饵，吸引公众投入资金，并利诱投资人发展人员加入，不断扩充资金池，具有非法集资、传销、诈骗等违法行为特征。

区块链诈骗怎么判刑

USDT的发行和交易使用的是Omni(原Mastercoin)协议，而Omni币可以说是市面上的第一个基于比特币区块链的0币种。所以USDT的交易确认等参数是与比特币一致的。

如果是主要的负责人，那肯定是负法律责任的。

两人商量之后，觉得先注册一个名字“唬人”一点的公司，更容易实施诈骗。

区块链挖矿为名进行诈骗，该犯罪团伙在北京、上海、深圳、江苏、成都、浙江、西安、海南、湖南、福建等多个省市进行诈骗。诈骗罪是指以非法占有为目的，使用欺骗方法，骗取数额较大的公私财物的行为。

很多人第一时间反而是去找律师，这个时候律师其实发挥不了什么作用，最后也是建议你整理证据去报警。

法律分析：国金公链骗局目前已经出现许多受骗者，是以区块链为掩护的传销组织，目前暂时没有整体的处理结果。